Os perigos dos sites de leilão falsos
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NÃO precisa dar LANCES nem ARREMATAR NADA, basta fazer o seu CADASTRO “gratuito”.
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Conforme mostrado no vídeo, se você fez o CADASTRO sem ANTES pesquisar a seriedade da empresa, O GOLPE PARA CONSEGUIR SEUS DADOS JÁ FOI APLICADO e DEU CERTO.
E INFELIZMENTE, COM A SUA AJUDA !
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O QUE PODE ACONTECER AGORA?
ANTÔNIO e sua CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA.
Antônio levava uma vida simples, trabalhava em uma peixaria no Bairro do Perequê, cidade do Guarujá litoral de SP.
Foi dispensado pela empresa na Pandemia, e buscando comprar um veículo para trabalhar com aplicativos de transporte procurou nos sites de leilão por um veículo mais barato.
Foi então que fez cadastro em uma empresa/site de leilão.
Até participou de um leilão no site mas não ganhou o lote.
Alguns meses depois recebeu uma ligação estranha de alguém dizendo ser de uma delegacia e não entendeu nada. Pensando ser trote desligou a ligação e bloqueou o número.
Depois de 20 dias recebeu uma INTIMAÇÃO para comparecimento em uma DELEGACIA em outro Estado, e a intimação era real.
Ao contratar advogado – R$ 4 mil reais somente para verificar do que se tratava a intimação – descobriu que teve os seus dados usados para abertura de conta corrente em seu nome.
Descobriu que a conta recebeu depósitos e saques diversos no período de 1 semana, movimentando R$ 800 mil reais de mais de 18 vítimas de diversos lugares do Brasil.
Mesmo sendo inocente Antônio precisou contratar advogado e se defender nesse inquérito e processo criminal – gastando R$ 12 mil reais – além de ficar com a chamada “passagem” policial, que é eterna, mesmo em caso de ser absolvido.
Algum tempo depois recebeu nova intimação referente a outro inquérito de outra delegacia de outro Estado…Antônio foi incluído como “sócio” de uma empresa de carros/leilão sem o seu conhecimento…
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Como NÃO tem como desfazer o cadastro, as quadrilhas podem usar os documentos para abertura de empresas e contas bancárias que serão usadas em FRAUDES contra outras pessoas.
Ou ainda solicitar CARTÕES DE CRÉDITO e/ou EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME.
No caso de abertura de contas para recebimento de dinheiro de golpes o problema é ainda mais sério, pois você vai acabar gastando dinheiro para resolver os problemas no seu nome, precisando contratar um ADVOGADO na esfera CÍVEL – com valores médios entre R$ 3 à 10 MIL REAIS – bem como contratar um ADVOGADO CRIMINAL para sua DEFESA – cuja média de honorários para um caso de média complexidade de ESTELIONATO e/ou PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA é de R$ 18-30 MIL REAIS.
Isso porque os dados podem ser usados FUTURAMENTE e em QUALQUER LUGAR DO BRASIL.
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É muito provável que com as medidas adequadas e um bom advogado você acabe não sendo condenado (a) conseguindo provar que não faz parte da quadrilha, mas terá um ou mais processos em sua FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, mesmo com a sua absolvição…
É a chamada PASSAGEM POLICIAL, que É ETERNA.
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Como resolver a situação?
Conteúdo EXCLUSIVO PARA CLIENTES DO ESCRITÓRIO MMSANTOS ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM LEILÕES.
Roteiro de Atuação
POR ONDE COMEÇAR:
1º PASSO = ACESSAR O GOOGLE e também o SITE DO GOLPE e FAZER PRINTS.
ENTRAR NO GOOGLE E FAZER UMA PESQUISA COM O NOME DA EMPRESA E VERIFICAR SE O ANÚNCIO CONTINUA SENDO EXIBIDO E FAZER PRINT DESSE ANÚNCIO;
DEPOIS ENTRAR NA PÁGINA INICIAL DO SITE e TAMBÉM NA PÁGINA DE CADASTRO (SEM ESTAR LOGADO e COMO SE FOSSE FAZER UM NOVO CADASTRO) E FAZER PRINT DESSAS 2 PÁGINAS;
2º PASSO = CONTATO COM O GOOGLE:
GOOGLE (RESPONSÁVEL PELO ANÚNCIO E QUE RECEBE MUITO DINHEIRO PARA VEICULAR ANÚNCIO DE GOLPES PARA PEGAR OS DADOS PESSOAIS DOS INTERNAUTAS)
Para reportar o golpe por e-mail:
Enviar mensagem para o email: ads-counterfeits@google.com relatando que foi vítima de um GOLPE DO FALSO LEILÃO PARA USO INDEVIDO DE DADOS ao PESQUISAR NO GOOGLE E ENCONTRAR O ANÚNCIO PAGO NA REDE DE PESQUISA, conforme exemplo abaixo:
Exemplo: Em pesquisa no site www.google.com.br no dia xx/xx/xx buscando a palavra chave “leilão de veículos” encontrei o ANÚNCIO PAGO da empresa XX LEILÕES, e ao clicar fui direcionado para o site www.xxleiloes.com ONDE FIZ MEU CADASTRO.
Ocorre que trata-se de um site destinado apenas e tão somente para aplicar GOLPES DO FALSO LEILÃO/DADOS DOS INTERESSADOS, sendo que fui vítima FAZENDO O CADASTRO e ENVIANDO FOTO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1) cópia da CNH
2) cópia do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
3) indicar os demais documentos Enviados
Dessa forma solicito a RETIRADA IMEDIATA DO ANÚNCIO DO AR e o FORNECIMENTO dos DADOS DE CADASTRO COMPLETOS E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO do RESPONSÁVEL PELO ANÚNCIO a fim de tomar as medidas Judiciais cabíveis.
Local e Data
Nome Completo e número do RG
Telefones e Email para Resposta
Documentos a serem Anexados pelo Requerente nesse e-mail ao Google:
a) PRINT DA TELA COM O ANÚNCIO NA PÁGINA DO GOOGLE;
b) PRINT DO PRÓPRIO SITE fraudulento;
b) cópia do Boletim de Ocorrência se já houver sido registrado OU número do protocolo
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3. CONVERSAS DE WHATSAPP
Salvar todas as conversas (também é possível fazer o backup das conversas no próprio whatsapp enviando para o seu email por exemplo) e FAZER PRINT DAS CONVERSAS E GUARDAR NA NUVEM (GOOGLE DRIVE ou ONEDRIVE)
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4. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR ESTELIONATO ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL
Comparecer em uma unidade policial ou fazer o Boletim pela Internet com os dados da Empresa – pegar o Endereço, telefones e CNPJ na página falsa se houver, e também dados do beneficiário / titular da Conta (SE RECEBEU O TERMO DE ARREMATE ou OUTRO DOCUMENTO QUE CONTENHA OS DADOS PARA PAGAMENTO) e relatar os fatos ocorridos, requerendo ao final do relato a INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL para apuração dos fatos.
Esse boletim, dependendo do seu ESTADO, também pode ser FEITO PELA INTERNET NA DELEGACIA ELETRÔNICA.
Existem 2 modelos de boletim dependendo de até onde você foi no negócio.
1) SÓ FIZ O CADASTRO MAS NÃO ARREMATEI nada no leilão, ou RECEBI DOCUMENTO PARA PAGAMENTO MAS NÃO PAGUEI:
MODELO DE EXEMPLO: No dia xx/xx/xx AO PESQUISAR NO GOOGLE ( ou FACEBOOK ou INSTAGRAN dependendo do caso) encontrei o ANÚNCIO PAGO da EMPRESA XX LEILÕES em anúncios na internet, cujo site de leilões pela internet é www.xxxxleilões.com – e acabei FAZENDO CADASTRO NO SITE e ENVIEI CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: XXXXXXXX – e após recebi a confirmação para fazer lances (CASO TENHA GANHO O LEILÃO E RECEBIDO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO E NÃO TENHA PAGO VOCÊ DEVE COLOCAR OS DADOS CONTIDOS NO TERMO DE ARREMATE COMO NOMES DO LEILOEIRO E REPRESENTANTE FINANCEIRO E DADOS DA CONTA BANCÁRIA INFORMADA PARA PAGAMENTO.)
Em vista de forte indício de golpe financeiro, mui respeitosamente, requeiro o registro da presente ocorrência para PRESERVAÇÃO DE DIREITOS e a competente instauração de INQUÉRITO POLICIAL, como de fato requerido está, para total apuração dos fatos, DESEJANDO ainda REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra a empresa XXXXX (inserir dados da empresa como CNPJ se houver, endereços e telefones) .
2) FIZ CADASTRO, DEI LANCE OU ARREMATEI O VEÍCULO.
MODELO DE EXEMPLO: No dia xx/xx/xx AO PESQUISAR NO GOOGLE ( ou FACEBOOK ou INSTAGRAN dependendo do caso) encontrei o ANÚNCIO PAGO da EMPRESA XX LEILÕES, cujo site de leilões pela internet é www.xxxxleilões.com – e acabei FAZENDO CADASTRO NO SITE e ENVIEI CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: XXXXXXXX – e após recebi a confirmação para fazer lances.
Então participei de leilão virtual onde arrematei um lote com o veículo Marca xxxx modelo xxxx ano xxxx. Ato continuo conversei com o Sr xxxx e recebi os documentos via whatsapp e dados para pagamento, para o BANCO SANTANDER BRASIL S/A agência XXX- conta XXX de titularidade de XXX CPF Nº XXX; no VALOR TOTAL DE R$ xxxxx,xx.
Foi enviado pela empresa TERMO DE ARREMATE assinado pelo Leiloeiro Srº XXXX – CPF n° ,XXX – MATRÍCULA NA JUCESP N° XXX –
Em vista de forte indício de golpe financeiro, mui respeitosamente, requeiro o registro da presente ocorrência e a competente instauração de INQUÉRITO POLICIAL, como de fato requerido está, para total apuração dos fatos, DESEJANDO ainda REPRESENTAR CRIMINALMENTE o Sr xxxx (inserir os nomes dos destinatários das contas bancárias/falso leiloeiro).
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5. ATA NOTARIAL (somente em caso do site ainda estar no ar) sendo OPCIONAL, uma segurança à mais !
Dirigir-se ao Cartório de Notas local e procurar o ESCREVENTE a fim de lavrar ATA NOTARIAL ( nada mais é do que uma espécie de CERTIDÃO), onde o escrevente vai certificar que vossa senhoria compareceu no local e que ao acessar o site WWW.XXXXXLEILOES.COM e
ele se deparou com uma página de leilão de automóveis em atividade conforme PRINT (ele faz o print e insere na ATA) e que ao clicar nos links da página estavam funcionando, inclusive a página para CADASTRO.
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6. MONITORAR O SEU CPF PARA SABER SOBRE EVENTUAIS PESQUISAS/CADASTROS/COMPRAS INDEVIDAS.
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Recomendamos SALVAR ESSA PÁGINA NOS SEUS FAVORITOS PARA ACESSAR MAIS VEZES.
PORQUE ACONTECEU ?
Resposta: FALTA de orientação adequada.
PARA COMPRA EM LEILÃO EXISTE TÉCNICA, À COMEÇAR PELA ESCOLHA DA EMPRESA DE LEILÃO, E TAMBÉM, QUE VOCÊ PRECISA DESCOBRIR O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA FAZER SUA PRIMEIRA COMPRA EM LEILÃO – SOMENTE PARA CLIENTES CLICAR AQUI !
Mas agora você já sabe onde procurar essa orientação adequada, e pessoas inteligentes procuram quem tem mais conhecimento do que elas para fazer negócios, especialmente quando envolve uma alta quantia de dinheiro.
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Saiba quais são as fraudes possíveis com o número de CPF
Um dos principais documentos individuais do país, o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) abre as portas para que uma série de fraudes ocorram. Portanto, é fundamental entender melhor essas possibilidades para, então, elaborar estratégias para proteger sua empresa e seus clientes, colaboradores, parceiros etc., desse tipo de fraude.
O CPF é um alvo tão significativo dos fraudadores porque, por meio dele, é possível ter acesso a diversos outros dados pessoais da vítima.
Esse é um dos motivos por que a verificação do número do CPF junto à Receita Federal é uma etapa tão importante dos processos de validação de identidade de qualquer empresa.
Mas o que exatamente pode ser feito com um número de CPF?
Conhecer essas diferentes formas de usar o documento de maneira não-idônea para cometer fraudes permite que seu negócio se proteja. Então, continue a leitura.
Obtenção de crédito
Um dos usos mais recorrentes do CPF para fins de fraude é a utilização do documento para a obtenção de crédito. Ao contar com o número de CPF de um indivíduo considerado bom pagador ou bom consumidor, o fraudador pode ter acesso a altas quantias que não tem a intenção de pagar. Nesse cenário, ele sai com o dinheiro e a vítima fica com o nome sujo.
Como se trata de uma solicitação de crédito, e não de uma compra efetuada, a pessoa que sofreu a fraude normalmente só descobre que está com o nome sujo quando ela mesma solicita crédito ou outro serviço que exija uma verificação do histórico financeiro.
Sendo assim, é fundamental que as empresas que fornecem serviços de crédito façam uma verificação completa do usuário. Além da validação do CPF, ela pode incluir uma análise da foto do indivíduo solicitante, por exemplo. Para maior acurácia, compare uma foto extraída de um documento com uma selfie tirada durante o próprio cadastro.
Contratação de serviços
Quando um fraudador obtém um número de CPF de determinado indivíduo, é possível que ele busque construir uma identidade falsa completa a partir desse documento. O primeiro passo para isso é conceber um perfil de consumidor ideal, sem pendências e sem históricos negativos.
É relativamente fácil e rápido adquirir tal serviço — que torna-se, portanto, uma excelente porta de entrada para fraudadores que querem construir uma identidade falsa considerada idônea. A partir daí, eles podem partir para golpes maiores.
Esse é um dos motivos por que, dentre as fraudes ocorridas em solo brasileiro (tentativas ou concretizadas), 37,2% são registradas por operadoras telefônicas. Essas empresas são, portanto, os principais alvos de fraudadores no país. Em seguida estão o setor de serviços (31,4%), os bancos e as financeiras (23,6%) e o setor de varejo (6,3%).
Emissão de cartão de crédito
Alvos constantes de fraudes, os bancos buscam fortalecer continuamente suas medidas de segurança, investindo R$ 2 bilhões anualmente em segurança antifraude. Por isso, compras feitas com o cartão de outra pessoa são cada vez mais rapidamente identificadas, muitas vezes bloqueadas antes mesmo da efetivação.
A saída encontrada pelos fraudadores é solicitar a emissão de outros cartões de crédito em nome da vítima. Ela não fica sabendo tão cedo e, enquanto isso, as aquisições vão se acumulando — e, consequentemente, as dívidas da pessoa que teve seu número de CPF roubado. Como é possível abrir contas e solicitar cartões de crédito em diversos bancos somente pela internet, os criminosos vão em busca de sistemas frágeis de segurança para serem aceitos com um número de CPF que não é realmente deles.
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS e INSERÇÃO EM SOCIEDADES DE EMPRESAS USADAS PARA GOLPES.
O uso mais comum dos dados enviados para essas empresas de FALSO LEILÃO é na ABERTURA DE CONTAS CORRENTES e INSERÇÃO EM EMPRESAS DE FACHADA pelos GOLPISTAS.
Para que o GOLPE DO FALSO LEILÃO funcione em sua TOTALIDADE, ele precisa de CONTAS BANCÁRIAS onde as VÍTIMAS depositem o dinheiro dos LANCES/ARREMATES.
Como os golpistas NÃO aparecem eles precisam USAR O NOME DE OUTRAS PESSOAS, sendo que a abertura de contas hoje ocorre até pelo CELULAR.
Dessa forma, eles utilizam os DADOS DAS PESSOAS QUE FIZERAM CADASTRO e/ou ENVIARAM CÓPIA de seus DOCUMENTOS PESSOAIS na abertura dessas contas que serão usadas para o GOLPE.
Só nos último ano meses nosso escritório recebeu mais de 80 pessoas nessa situação, que agora tem de se defender em INVESTIGAÇÕES e PROCESSOS CRIMINAIS, com idas e vindas em DELEGACIAS e FÓRUNS, muitos deles EM OUTROS ESTADOS, mesmo sendo INOCENTES !
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Nosso objetivo é proteger os DIREITOS dos cidadãos, fazendo com que TODOS OS SEUS DIREITOS SEJAM RESPEITADOS pelas CASAS DE LEILÃO.
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Nossos escritórios estão situados na cidade de SÃO PAULO/SP na AVENIDA PAULISTA 1439 SALA 12 – BELA VISTA METRÔ TRIANON MASP ( 50 METROS DO MASP) – e também na cidade de SANTOS/SP na RUA BITTENCOURT 102 SALA 23 CENTRO (100 METROS DO FÓRUM CÍVEL).
Doutor Trânsito Marcelo Miguel OAB/SP 374167
Breve currículo
Participação no Fórum DENATRAN DETRAN – Legislação de Trânsito – DENATRAN 03/2019
Participação no Congresso de Mobilidade Urbana – Os 5 anos da Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU” OAB/SP em 09/2018
Certificado pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte – SEST SENAT
Certificado pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN – Ministério das Cidades
Participação no Congresso de Direito Penal e Processo Penal OAB/SP em 07/2018
Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM
Certificado pela Academia Paulista de Direito Criminal – APDCRIM
Certificado pela Escola Paulista de Magistratura EPM
Certificado pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro Projeto Rondon
Certificado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Certificado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV
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