Vítimas chamaram os policiais no momento em que se encontraram com o homem no Centro. Ele é alvo de investigação por estelionato no Sul de Minas; foram mais de R$ 1,7 milhão em dinheiro investido em moedas virtuais.
Um homem de 33 anos, suspeito de praticar estelionato envolvendo golpe no mercado financeiro, foi detido, nesta quarta-feira (14), em Igaratinga. As vítimas chamaram a Polícia Militar (PM) quando se encontraram com ele. Suspeito é alvo de investigação pelo crime no Sul de Minas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Segundo a PM, o caso foi registrado na Praça Manoel de Assis, no Centro. Cinco vítimas, dois homens de 31 e 35 anos e três mulheres de 28, 38 e 67 anos, chamaram os policiais. Ao todo, foram mais de R$ 1,7 milhão em dinheiro investido em moedas virtuais.
Investimentos
As vítimas relataram que há meses estavam fazendo investimentos financeiros com o suspeito. Ele afirmava às vítimas que aplicava os valores no mercado financeiro, principalmente, em moedas virtuais com a promessa de altos lucros.
Elas disseram que, cada um deles, investiu entre R$ 35 mil e R$ 500 mil em moedas virtuais e que não tiveram retorno dos capitais investidos.
As vítimas relataram que, há meses, o suspeito respondia os questionamentos com informações evasivas e que apresentou apenas notas promissórias e cheques com suspeita de fraude nas assinaturas.
Sem CNPJ
Abordado, o suspeito admitiu aos policiais que não tem registro de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, nem outros documentos de entidades reguladoras do mercado financeiros. Ele alegou que, por investir no mercado internacional, estes documentos não seriam exigidos.
Ele disse aos policiais que perdeu a maior parte dos investimentos das vítimas no mercado financeiro, e que parte do valor ainda está investido como criptomoedas. Ele não respondeu com quais corretoras opera no mercado financeiro.
Materiais apreendidos
O veículo usado pelo suspeito foi apreendido por irregularidades de trânsito e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida desde 2019. O celular utilizado por ele foi apreendido.
Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. As vítimas também foram para a delegacia prestar depoimentos.
Fonte : https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/04/15/pm-prende-suspeito-de-aplicar-golpe-envolvendo-mercado-financeiro-internacional-em-igaratinga.ghtml