Vítimas chamaram os policiais no momento em que se encontraram com o homem no Centro. Ele é alvo de investigação por estelionato no Sul de Minas; foram mais de R$ 1,7 milhão em dinheiro investido em moedas virtuais.

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Um homem de 33 anos, suspeito de praticar estelionato envolvendo golpe no mercado financeiro, foi detido, nesta quarta-feira (14), em Igaratinga. As vítimas chamaram a Polícia Militar (PM) quando se encontraram com ele. Suspeito é alvo de investigação pelo crime no Sul de Minas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo a PM, o caso foi registrado na Praça Manoel de Assis, no Centro. Cinco vítimas, dois homens de 31 e 35 anos e três mulheres de 28, 38 e 67 anos, chamaram os policiais. Ao todo, foram mais de R$ 1,7 milhão em dinheiro investido em moedas virtuais.

Investimentos

As vítimas relataram que há meses estavam fazendo investimentos financeiros com o suspeito. Ele afirmava às vítimas que aplicava os valores no mercado financeiro, principalmente, em moedas virtuais com a promessa de altos lucros.

Elas disseram que, cada um deles, investiu entre R$ 35 mil e R$ 500 mil em moedas virtuais e que não tiveram retorno dos capitais investidos.

As vítimas relataram que, há meses, o suspeito respondia os questionamentos com informações evasivas e que apresentou apenas notas promissórias e cheques com suspeita de fraude nas assinaturas.

Sem CNPJ

Abordado, o suspeito admitiu aos policiais que não tem registro de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, nem outros documentos de entidades reguladoras do mercado financeiros. Ele alegou que, por investir no mercado internacional, estes documentos não seriam exigidos.

Ele disse aos policiais que perdeu a maior parte dos investimentos das vítimas no mercado financeiro, e que parte do valor ainda está investido como criptomoedas. Ele não respondeu com quais corretoras opera no mercado financeiro.

Materiais apreendidos

O veículo usado pelo suspeito foi apreendido por irregularidades de trânsito e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida desde 2019. O celular utilizado por ele foi apreendido.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. As vítimas também foram para a delegacia prestar depoimentos.

Fonte : https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2021/04/15/pm-prende-suspeito-de-aplicar-golpe-envolvendo-mercado-financeiro-internacional-em-igaratinga.ghtml

Grupo fazia os empréstimos prometendo investimentos, pagava algumas parcelas e sumia com o dinheiro. Delegada responsável pelas investigações afirma que 31 criminosos foram identificados.

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Polícia Civil identifica quadrilha que aplicava golpes do empréstimo consignadohttps://176666c0f7c9776144ca08bffb0cb881.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado e estima que pelo menos 500 pessoas foram lesadas pelos criminosos.

As empresas dos golpistas ofereciam empréstimos a servidores públicos com desconto em folha salarial e diziam que aplicavam parte do valor em um investimento, mas depois do pagamento de algumas parcelas, desapareciam com o dinheiro.

A promessa era que o empréstimo seria quitado em 74 parcelas. A empresa contratada pagava as primeiras parcelas e depois sumia, deixando a dívida para o trabalhador.

“Eu fiz um empréstimo normal, consignado, como servidor público. Nesse valor eles dariam uma devolução e um valor X, uns 10%, 9%, e pegariam o dinheiro que está em empréstimo consignado e fariam essa aplicação. E pagariam as prestações previstas para mim com relação ao meu salário que vem descontado em folha”, afirmou um funcionário público que não quis ser identificado.

Segundo ele, o dinheiro segue sendo descontado do salário.

“Normalmente eles fazem o empréstimo e as prestações são assumidas pelo contratante, que não foi o caso, eles pararam de pagar as prestações prometidas, isso em contrato. Continuo pagando do meu salário. O valor total está em torno de R$ 280 mil já corrigido, né?”, disse o servidor.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

A polícia não descarta a existência de vítimas fora do estado, pois algumas das empresas usadas para o golpe eram do Estado de São Paulo.

“Estas empresas estavam aplicando um golpe. Porque, ao longo do pagamento de algumas parcelas, em regra as cinco ou seis parcelas iniciais, ela sumia. O contato com a vítima terminava e a vítima ficava com o prejuízo do pagamento restante de todo o empréstimo”, contou a delegada Raíssa Celles, responsável pelas investigações.

Segundo ela, as investigações descobriram várias empresas usadas para aplicar os golpes e 31 criminosos foram identificados e indiciados pelas práticas dos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.

Celles pede que os trabalhadores tomem cuidado com ofertas que, em um primeiro momento, parecem tentadoras e que pesquisem sobre as empresas que fazem as propostas para evitar golpes.

Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/12/policia-civil-identifica-criminosos-que-aplicavam-golpe-do-emprestimo-consignado-em-servidores-publicos.ghtml